中国侨网援引泰国媒体报道，泰国中央调查局于七月二十二日召开新闻发布会，通报了一起重大案件：警方成功端掉一个由中国籍男子出资、利用泰国人非法代持房地产的犯罪团伙。
此次行动规模惊人，警方共查扣三十三栋豪华住宅，涉案资产总估值高达十二点七五亿泰铢（约合二点五六亿元人民币）。目前，相关涉案人员已接受法律处理，案件调查工作仍在进行中。
案件线索最初源于当地居民的投诉。有居民反映，大量中国公民涌入高档住宅区，对周边居民生活造成影响，警方随即展开调查。
调查揭露，该团伙通过设立空壳公司，来规避泰国法律中关于外国人持有房地产的限制。名义上的股东和董事是泰国籍女子皮娅努及其母亲萨空，真正的幕后操盘手则是一位中国公民。
警方查明，该团伙共注册了三十三家公司，持有三十三栋豪宅，总价值超过十二点七五亿泰铢，而这些房产的全部购房资金均出自该中国公民。
他们的运作模式很典型：先用空壳公司名义买下两幢豪宅；待找到买家后，调整股权结构，将三栋住宅转为中国人实际控制；之后用空壳公司购入二十八栋住宅，再通过中国人经营的房产中介进行出租或出售。
搜查现场查获的物证十分丰富，包括三份土地所有权证、三十套房产买卖合同及产权文件、十五本不同国家护照、十三件电子设备，以及约一百四十万泰铢等值的现金（含泰铢及外币）、二十四套公司文件及财务报表，还有六枚公司印章。
此外，警方还发现了三十份已预先签署的空白股权转让文件，均由两名泰国籍名义股东预先签名，随时准备根据指示更换公司股东。
警方据此认为，这两名泰国籍人员仅提供了身份信息用于注册公司，并未实际出资或参与经营，所有投资资金均来源于那位中国公民。
目前，警方正准备向法院申请对涉案人员签发逮捕令，指控其涉嫌违反一九九九年版《外国人企业经营法》，利用泰国人代持股份来规避法律限制。
同时，其行为还涉嫌违反《土地法》相关规定，警方计划将调查结果移交土地厅，依法处理涉案土地及建筑物，并继续追查涉案人员，进一步扩大案件调查范围。
编辑：南絮
审核：林夕合
【来源：中国侨网】
